Χρήσιμες πηγές:
- Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
- Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – MONEYVAL
- Oμάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης ( FATF )
- Egmont Group
- Eυρωπαϊκή Επιτροπή
- Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ηνωμένα Έθνη
- Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης