Αξιολόγηση Ρίσκου ML/TF/PF
- Eθνική Αξιολόγηση Κινδύνων σχετικά με τη Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
- Υπερεθνική Αξιολόγηση Κινδύνων – Έκθεση της Επιτροπής Προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες
- Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων σε σχέση με τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία και τους Παρόχους Υπηρεσιών κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων
- FATF: Οδηγός Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων
- Basel AML Index