Διαχειριστές Διευθέτησης

Για να δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση άδειας Διαχειριστή Διευθέτησης πρέπει να έχετε μια προτεινόμενη, αδιεκπεραίωτη συμφωνία για υπηρεσίες με τον Διαχειριστή του Καζίνου θέρετρου ή μια διεκπεραιωμένη συμφωνία για υπηρεσίες Διαχειριστή Διευθέτησης με τον Διαχειριστή του Καζίνου θέρετρου (αυτή η συμφωνία υπόκειται στη διαδικασία χορήγησης άδειας Διαχειριστή Διευθέτησης από την Αρχή). Οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται και δεν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια δεν θα γίνονται δεκτές και τα τέλη υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφονται.

Δεν επιτρέπεται σε κανένα πρόσωπο να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία Διαχειριστή Διευθέτησης που να σχετίζεται με το Καζίνο Θέρετρο της Δημοκρατίας της Κύπρου παρά μόνον εάν του έχει χορηγηθεί άδεια Διαχειριστή Διευθέτησης από την Αρχή.

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση άδειας εάν προτίθεσθε να παρέχετε υπηρεσίες Διαχειριστή Διευθέτησης για το Καζίνο Θέρετρο.

Τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας Διαχειριστή Διευθέτησης πρέπει να:

• Είναι σε θέση να τεκμηριώσουν την καταλληλότητα τους στην Αρχή
• Διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητές που σχεδιάζουν θα διεκπεραιωθούν με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους σε σχέση με τους στόχους αδειοδότησης
• Διαβουλεύονται με την Αρχή με διαφάνεια στα πλαίσια πνεύματος αγαστής συνεργασίας
• Παρέχουν πληροφορίες στην Αρχή σχετικά με οποιοδήποτε θέμα

Η Αρχή πρέπει να διαβεβαιωθεί ότι οι αδειούχοι είναι κατάλληλοι για να κατέχουν άδεια και να διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητες για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί άδεια. Κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας, η Αρχή θα εξετάσει την καταλληλότητα του αιτητή και των προσώπων που σχετίζονται με την αίτηση. Τα πρόσωπα που σχετίζονται με την αίτηση μπορεί να είναι αξιωματούχοι της εταιρείας, ανώτερα διοικητικά στελέχη, μέτοχοι και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μπορεί να επηρεάζει ή να επωφελείται από τις δραστηριότητες ή υπηρεσίες για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια.

Η Αρχή θα λάβει υπόψιν τις διάφορες παραμέτρους κατά τη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησής και αξιολόγησης της καταλληλότητας, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

• Ταυτότητα και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς– η ταυτότητα του αιτητή θα εξακριβωθεί και θα επαληθευτεί από τα κατάλληλα επίσημα έγγραφα. Η Αρχή επίσης ζητά να της παρασχεθεί μια πρόσφατη φωτογραφία του αιτούμενου για ταυτοποίηση με τις φωτογραφίες που φέρονται στα προαναφερθέντα επίσημα έγγραφα. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός εταιρικού αιτητή θα διερευνηθεί και όλοι οι μεγάλοι μέτοχοι θα εξακριβωθούν. Η Αρχή θα ελέγξει τα αρχεία της εταιρείας και των διευθυντικών στελεχών για να διασφαλίσει ότι η άδεια χορηγείται στη σωστή οντότητα και για να ελεγχθούν σχετιζόμενες εταιρείες και διευθυντικά στελέχη.

• Ακεραιότητα– Η φήμη, η εντιμότητα και η αξιοπιστία του αιτητή και/ή του/των προσώπου/ων που σχετίζονται με τον αιτητή και/ή σχετιζόμενων εταιρειών θα αξιολογηθούν με τη χρήση ποικίλων μέσων. Η ακεραιότητα του αιτητή θα αξιολογηθεί με τη χρήση ποικίλων μέσων. Η Αρχή θα αποφασίσει εάν οι πληροφορίες που έχει συλλέξει υποκινούν αρνητικές υποψίες για την ακεραιότητα του αιτητή. Η διαδικασία προνοεί αξιολόγηση του ποινικού μητρώου του αιτητή και τυχόν προηγούμενης ανάμειξής του σε οποιαδήποτε διαδικασία ή διερεύνηση για παράβαση αστικού ή κανονιστικού κώδικα. Επίσης, η Αρχή θα λάβει υπόψιν της τη διαγωγή/συμπεριφορά του αιτητή συγκεκριμένα σε ότι αφορά στην παροχή υπηρεσιών παιγνίων καζίνο στη αλλοδαπή. Επιπρόσθετα, η Αρχή θα λάβει υπόψιν αποδείξεις και τεκμήρια παραπόνων για τον αιτητή και/ή έρευνες που έχουν διεξάγει άλλοι ρυθμιστές και θα διερευνηθεί το ιστορικό οποιασδήποτε αποτυχίας στον επιχειρησιακό τομέα.

• Οικονομική Κατάσταση– Η οικονομική κατάσταση, σταθερότητα, και δύναμη του αιτητή, καθώς και τα οικονομικά του αποθέματα και η ακεραιότητα κάθε πηγής κεφαλαίων θα ληφθούν υπόψιν για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι της αδειοδότησης δεν διακυβεύονται. Η παρελθούσα και παρούσα οικονομική κατάσταση του αιτητή θα διερευνηθεί για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι της αδειοδότησης δεν διακυβεύονται. Σε περίπτωση που στέλεχος του καζίνο επιχορηγεί τη λειτουργία του καζίνο, η Αρχή θα ζητήσει τις αρμόζουσες διαβεβαιώσεις σχετικά με την ακεραιότητα και την πηγή των εν λόγω διατιθέμενων κεφαλαίων. Επιπλέον, η Αρχή θα ζητήσει τους λογαριασμούς των υφιστάμενων εταιρικών δραστηριοτήτων και των σχετικών εταιρειών. Η Αρχή επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των πηγών χρηματοδότησης και τα κεφάλαια που πιθανόν να καταστούν διαθέσιμα και θα επιτρέψουν στον αιτητή να διεκπεραιώσει τις δραστηριότητες για τις οποίες του έχει χορηγηθεί άδεια.

• Ικανότητα– Θα ληφθεί υπόψιν το εάν ο αιτητής έχει την τεχνική ικανότητα να παρέχει υπηρεσίες Λειτουργού Διευθέτησης. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας περιλαμβάνει και τη θεώρηση του ιστορικού συμμόρφωσης του αιτητή με τις νομικές και κανονιστικές/ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιουδήποτε κράτους από οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση ή άδεια παιγνίων στον αιτητή. Η Αρχή θα ζητήσει να προσκομισθούν διασφαλίσεις ότι υπάρχουν ή θα ληφθούν οι συστάσεις και δύναται να τις επιθεωρήσει. Η Αρχή δύναται να επιθεωρήσει το Βιογραφικό Σημείωμα για να αξιολογήσει την εργασιακή πείρα και την εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτητής, η οποία και αποδεικνύει την καταλληλότητα/ικανότητά του να επιτελέσει τα καθήκοντα που προκύπτουν από τον ρόλο του.

• Εγκληματικότητα– Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης θα ληφθούν υπόψιν το ποινικό μητρώο του αιτητή και/ή οποιουδήποτε προσώπου σχετίζεται με την αίτηση. Τυχόν αδικήματα ή παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί από τον αιτητή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με την αίτηση θα εκτιμηθούν κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας Διαχειριστή Διευθέτησης. Η ύπαρξη προηγούμενων καταδικών ή αδικημάτων δεν συνεπάγεται αυτομάτως την απόρριψη της αίτησης. Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά, σύμφωνα με τα δικά της ιδιαίτερα δεδομένα και περιστάσεις, και θα ληφθούν υπόψιν η σοβαρότητα, η συνάφεια και η ημερομηνία εκδίκασης για το συγκεκριμένο αδίκημα. Κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας και της συνάφειας ενός αδικήματος, η Αρχή θα επικεντρώνεται κατά πόσον το επιδικασθέν αδίκημα δύναται να επηρεάσει την καταλληλότητα για κατοχή άδειας με γνώμονα την διασφάλιση των στόχων της αδειοδότησης και το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον.

Η καταλληλότητα θα αξιολογηθεί με τη χρήση πληροφοριών που θα παρέχονται από την αίτηση και με διαθέσιμες πληροφορίες από άλλες πηγές (για παράδειγμα, κυβερνητικά τμήματα, διεθνείς ρυθμιστές και έλεγχοι ανοιχτών πηγών).

Η Αρχή θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία διερεύνησης και συγκέντρωσης στοιχείων που κρίνει απαραίτητη για την κατάλληλα ενημερωμένη κρίση που απαιτείται κατά την αξιολόγηση της αίτησης. Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή δύναται:

α) Να διεξαγάγει έρευνα για να διακριβώσει την καταλληλότητα του αιτητή για χορήγηση άδειας Διαχειριστή Διευθέτησης
β) Να διεξάγει έρευνα για κάθε πρόσωπο που μπορεί να είναι συνεργάτης ή να έχει οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρησιακό επίπεδο με τον αιτητή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη διοίκηση ή τη διεύθυνση των δραστηριοτήτων ή της επιχείρησης του αιτητή
γ) Να ζητήσει τη συναίνεση του αιτητή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που αναφέρεται στο (β) για τη λήψη της φωτογραφίας, και με τη συνεργασία της Αστυνομίας, των δακτυλικών αποτυπωμάτων και αποτυπωμάτων χειρών του
δ) Να στείλει αντίτυπο της αίτησης και τη φωτογραφία, τα δακτυλικά αποτυπώματα και αποτυπώματα χειρών στην Αστυνομία, η οποία θα διενεργήσει έρευνα και θα καταρτίσει αναφορά στα θέματα που θα ζητήσει η Αρχή.

Για κάθε αίτηση, η Αρχή δύναται να αποφασίσει:

• Τη χορήγηση της άδειας
• Τη χορήγηση της άδειας υπό όρους που θα θέσει η Αρχή
• Την άρνηση χορήγησης άδειας, όπου συνηγορούν λόγοι.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση άδειας Διαχειριστή Διευθέτησης πρέπει:

• Να γνωρίζετε τις καθοδηγητικές σημειώσεις
• Να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης για άδεια Λειτουργού Διευθέτησης
• Να συμπληρώσετε, εάν ισχύει, το Παράρτημα Α – Προσωπική Δήλωση
• Να καταβάλετε τα τέλη αίτησης και διερεύνησης (κατ’ απαίτηση)
• Να αποστείλετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και τα υποστηρικτικά έντυπα/τεκμήρια στην Αρχή αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, είτε μέσο email στο licensing@cgc.org.cy ή μέσο εγκεκριμένης πλατφόρμας μεταφοράς αρχείων)

Η Αρχή αναμένει από τους αδειούχους να συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό και εντιμότητα, έτσι ώστε να μην διακυβεύονται οι στόχοι της αδειοδότησης. Επίσης, αναμένει από τους κάτοχους Άδειας Διαχειριστή Διευθέτησης να:

• Επιτελούν την εργασία τους με ακεραιότητα
• Δρουν με τη νενομισμένη φροντίδα, δεξιότητα και σύνεση
• Διατηρούν ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους
• Διαβουλεύονται με την Αρχή με διαφάνεια στα πλαίσια πνεύματος αγαστής συνεργασίας
• Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα
• Παρέχουν στην Αρχή πληροφόρηση και αρχεία που η Αρχή μπορεί να θεωρήσει απαραίτητα κατά καιρούς
• Διασφαλίζουν ότι ο Διαχειριστής Διευθέτησης και οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται με τον Νόμο, τους Κανονισμούς και τους όρους που επιβάλλονται από την Αρχή στην άδεια του Διαχειριστή Διευθέτησης, οι οποίοι περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Αρχής ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες