- Δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Κύπρου (ΜΟΚΑΣ) για το Έτος 2025 (18/05/2026)
- Δημόσια Διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA) (03/04/2026)
- Η MONEYVAL δημοσιεύει νέα έκθεση τυπολογιών με τίτλο με τίτλο «Money Laundering, Terrorist and Proliferation Financing Risks from Conflict Proceeds» (23/03/2026)
Γενική Ενημέρωση/Νέα & Χρήσιμο Υλικό
- Η ΕΕ προσθέτει τις Νήσους Τερκς και Κάικος και το Βιετνάμ στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών (24/02/2026)
- FATF Φεβρουάριος 2026: Το Κουβέιτ και η Παπούα Νέα Γουινέα Προστέθηκαν στη «Γκρίζα Λίστα» (19/02/2026)
- FATF Φεβρουάριος 2026: Το Κουβέιτ και η Παπούα Νέα Γουινέα Προστέθηκαν στη «Γκρίζα Λίστα» (16/02/2026)
- Η Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης εκδίδει νέα έκθεση για τη χρήση εικονικών περιουσιακών στοιχείων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (11/02/2026)
- Το Basel Institute δημοσιεύει τον Δείκτη Basel AML 2025: Παγκόσμιοι Κίνδυνοι και Κύρια Ευρήματα (10/12/2025)
- Η FATF αφαίρεσε τέσσερις (4) Δικαιοδοσίες από τη Γκρίζα Λίστα (27/10/2025)
- MOΚΑΣ: Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης για τα έτη 2023-2024 (02/10/2025)
- Η ΕΕ ανανεώνει τον κατάλογο των κυρώσεων κατά τρομοκρατών (30/07/2025)
- Η FATF δημοσιεύει Ολοκληρωμένη Επικαιροποίηση για τους Κινδύνους Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας – 2025 (10/07/2025)
- Η FATF Εκδίδει την Έκτη Στοχευμένη Επικαιροποίηση για τα Εικονικά Περιουσιακά Στοιχεία και τους Παρόχους Υπηρεσιών Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων (VASPs) (27/06/2025)
- Η FATF δημοσιεύει επικαιροποιημένο Οδηγό σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ένταξη και τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (26/06/2025)
- ‘Eκθεση της FATF υπογραμμίζει σημαντικά κενά στην παγκόσμια αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και της παράκαμψης κυρώσεων (23/06/2025)
- Η FATF εκδίδει τροποποιημένες συστάσεις AML/CTF (23/06/2025)
- MONEYVAL: Έκθεση Παρακολούθησης για την Κύπρο – Ιούνιος 2025 (23/06/2025)
- Η FATF δημοσιεύει κατάλογο χωρών υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε έκκληση για δράση (Μαύρη Λίστα) (16/06/2025)
- Η FATF προσθέτει δύο χώρες στον Γκρίζο Κατάλογο και αφαιρεί τρεις (16/06/2025)
- Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου για την ενίσχυση της διεθνούς καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (11/06/2025)
- GRECO: Δημοσίευση Eτήσιας έκθεσης για το 2024 (10/06/2025)
- Δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Κύπρου (ΜΟΚΑΣ) για το Έτος 2024 (04/06/2025)
- Η ΕΕ τροποποιεί τον κανονισμό για τις κυρώσεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (25/03/2025)
- Η ΕΕ υιοθετεί αλλαγές στον κανονισμό για τις κυρώσεις στην Αϊτή σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (25/03/2025)
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει Helpdesk για την υποστήριξη της συμμόρφωσης με τις κυρώσεις (25/03/2025)
- ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα: Προσθήκη μίας οντότητας στον αυτόνομο κατάλογο κυρώσεων από το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο (17/03/2025)
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Η ΕΕ καταχωρεί στη λίστα ακόμη εννέα φυσικά πρόσωπα και μία οντότητα (17/03/2025)
- Eπιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η ΕΕ παρατείνει για ακόμη έξι μήνες τις ατομικές κυρώσεις που σχετίζονται με την εδαφική ακεραιότητα (14/03/2025)
- H FATF τροποποιεί τις συστάσεις AML/CTF (26/02/2025)
- Η ΕΕ αφαιρεί δύο άτομα από τον κατάλογο κυρώσεων για το Σουδάν (26/02/2025)
- Συρία: Η ΕΕ αναστέλλει περιοριστικά μέτρα σε βασικούς οικονομικούς τομείς (26/02/2025)
- Η ΕΕ υιοθέτησε το 16ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας: Καταχωρεί 48 φυσικά πρόσωπα και 35 οντότητες στη λίστα κυρώσεων (26/02/2025)
- Η FATF διατηρεί τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ στη Μαύρη Λίστα (24/02/2025)
- Η FATF επικαιροποιεί τη «Γκρίζα Λίστα»: Αφαίρεση των Φιλιππίνων, Προσθήκη του Λάος και του Νεπάλ (24/02/2025)
- Η ΕΕ συνεχίζει τις κυρώσεις που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή της Ουκρανίας (19/02/2025)
- Η ΕΕ τροποποιεί δύο καταχωρήσεις στο πλαίσιο του καταλόγου κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (19/02/2025)
- Ετήσια Έκθεση της FATF για το 2023-2024 (13/02/2025)
- Δείκτης Διαφάνειας 2024 (Transparency Index): Η Θέση της Κύπρου στην Παγκόσμια Κατάταξη (13/02/2025)
- Κυρώσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Το Συμβούλιο ανανεώνει τον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατών καθώς και τις συναφείς εξαιρέσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (03/02/2025)
- Η ΕΕ Παρατείνει τις Κυρώσεις κατά της Τυνησίας για Ένα Ακόμα Έτος (28/01/2025)
- Η ΕΕ αφαιρεί μία καταχώριση από τον Κατάλογο Κυρώσεων κατά της Λιβύης (28/01/2025)
- Επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Παράταση των οικονομικών περιοριστικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για 6 επιπλέον μήνες (27/01/2025)
- EUROPOL: Έκθεση για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην ΕΕ (EU TE-SAT) 2024 (14/01/2025)
- Βενεζουέλα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανανεώνει τα περιοριστικά μέτρα και εγγράφει στον κατάλογο άλλα 15 φυσικά πρόσωπα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα (14/01/2025)
- Χαμάς και Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ: To Eυρωπαϊκό Συμβούλιο παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα κατά ένα έτος (14/01/2025)
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανανεώνει τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ για ένα ακόμη έτος (11/12/2024)
- Το Basel Institute εκδίδει νέο δείκτη για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) (06/12/2024)
- Παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα: ανανέωση των καταχωρίσεων για ένα επιπλέον έτος (04/12/2024)
- Συρία: To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσθέτει τρία φυσικά πρόσωπα στη λίστα κυρώσεων για συνεχή καταστολή και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (27/11/2024)
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει νέα μελέτη για τους τομείς που διατρέχουν περισσότερο κίνδυνο για διαφθορά (25/11/2024)
- Ιράν: Η ΕΕ διεύρυνε τα περιοριστικά μέτρα λόγω της στήριξης του Ιράν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και καταχώρισε ένα άτομο και τέσσερις οντότητες (19/11/2024)
- Η ΕΕ παρατείνει τις κυρώσεις κατά ορισμένων ηγετικών στελεχών της Μολδαβίας για ένα ακόμη έτος (29/10/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει τρία φυσικά πρόσωπα και μία οντότητα στον κατάλογο κυρώσεων της Μιανμάρ (29/10/2024)
- Η FATF προσθέτει τέσσερις δικαιοδοσίες στον «Γκρίζο Κατάλογο», αφαιρεί μια (25/10/2024)
- Η FATF ανανεώνει την έκκληση για δράση όσον αφορά τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου («Μαύρη Λίστα») (25/10/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει δύο άτομα στον κατάλογο κυρώσεων για την Αϊτή (24/10/2024)
- Η ΕΕ επεκτείνει τα μέτρα κυρώσεων κατά του Μπουρούντι (22/10/2024)
- Ιράν: κυρώσεις κατά επτά προσώπων και επτά οντοτήτων ως απάντηση στη μεταφορά πυραύλων του Ιράν στη Ρωσία (15/10/2024)
- Δημοκρατία της Μολδαβίας: Καταχώριση από το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο ακόμη 5 φυσικών προσώπων και μιας οντότητας για αποσταθεροποιητικές ενέργειες (15/10/2024)
- Χημικά όπλα: Ανανέωση των κυρώσεων της ΕΕ για ένα επιπλέον έτος (15/10/2024)
- Η ΕΕ επεκτείνει τις κυρώσεις κατά του Νίγηρα (15/10/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί δύο άτομα από τον κατάλογο κυρώσεων της ΛΔΚ (11/10/2024)
- Η ΕΕ διαγράφει δύο άτομα από τον κατάλογο κυρώσεων της Τυνησίας (09/10/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί τρία άτομα από τον κατάλογο κυρώσεων της Γουινέας-Μπισάου (24/09/2024)
- Η ΕΕ συνεχίζει τις ρωσικές ατομικές κυρώσεις για άλλο ένα εξάμηνο (12/09/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί μία καταχώρηση από τον κατάλογο κυρώσεων του ISIL και της Αλ Κάιντα (30/08/2024)
- Η FATF δημοσιεύει επικαιροποιημένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των συστημάτων AML/CTF (29/08/2024)
- Λευκορωσία: Η ΕΕ προσθέτει άλλα 28 άτομα στη λίστα για συμμετοχή στην εσωτερική καταστολή (06/08/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί έξι καταχωρίσεις από τον κατάλογο κυρώσεων για το Ιράν (29/07/2024)
- Η ΕΕ τροποποιεί καταχωρίσεις στον κατάλογο κυρώσεων για τη Βόρεια Κορέα (29/07/2024)
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: H ΕΕ προσθέτει εννέα φυσικά πρόσωπα και μία οντότητα στη λίστα με τα περιοριστικά μέτρα (26/07/2024)
- Κυρώσεις κατά της τρομοκρατίας: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανανεώνει τον κατάλογο τρομοκρατών της ΕΕ και καταχωρεί μια νέα οντότητα (26/07/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει έξι καταχωρίσεις στον κατάλογο κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (22/07/2024)
- Η ΕΕ επεκτείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας (22/07/2024)
- Η ΕΕ επικαιροποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κυρώσεων (15/07/2024)
- To Συμβούλιο της ΕΕ παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν λόγω της στρατιωτικής στήριξης της Ρωσίας (15/07/2024)
- Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε εξτρεμιστές εποίκους της Δυτικής Όχθης για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (15/07/2024)
- Η ΕΕ τροποποιεί τους κανονισμούς για τις κυρώσεις στην Αϊτή (28/06/2024)
- Η FATF προσθέτει το Μονακό και τη Βενεζουέλα στη Γκρίζα Λίστα, αφαιρεί την Τζαμάικα και την Τουρκία (28/06/2024)
- Η FATF εκδίδει ανακοίνωση σχετικά με τις δικαιοδοσίες Υψηλού Κινδύνου (“Μαύρη Λίστα”) (28/06/2024)
- Η ΕΕ κατονομάζει έξι άτομα και τρεις οντότητες για υποστήριξη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ) (28/06/2024)
- Τροποποιημένος κανονισμός της ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε δύο άτομα και τέσσερις οντότητες για την παροχή διευκολύνσεων στη Ρωσία (28/06/2024)
- Η FATF εκδίδει ανακοίνωση σχετικά με τις δικαιοδοσίες Υψηλού Κινδύνου (“Μαύρη Λίστα”) (28/06/2024)
- Η FATF προσθέτει το Μονακό και τη Βενεζουέλα στη Γκρίζα Λίστα, αφαιρεί την Τζαμάικα και την Τουρκία (28/06/2024)
- Η ΕΕ ενέκρινε τη 14η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας (25/06/2024)
- Η ΕΕ επιβάλλει περιοριστικά μέτρα σε έξι άτομα για συμμετοχή σε κυβερνοεπιθέσεις (25/06/2024)
- Τροποποιημένος κανονισμός της ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε έξι πρόσωπα στο Σουδάν (25/06/2024)
- Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στο IRGC-SSJO για αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας (25/06/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει τρία άτομα στον κατάλογο κυρώσεων της Al-Shabaab (17/06/2024)
- Η ΕΕ παρατείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την προσάρτηση της Κριμαίας (17/06/2024)
- Η ΕΕ τροποποιεί έξι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων έναντι της Βενεζουέλας (14/05/2024)
- Η ΕΕ διευρύνει τις κυρώσεις κατά του Ιράν ως απάντηση στην υποστήριξη της Ρωσίας από το Ιράν (14/05/2024)
- Η ΕΕ τροποποιεί μια καταχώριση στον κατάλογο κυρώσεων κατά του ISIL και της Al-Qaida (06/05/2024)
- Η έκθεση της Moneyval για την Κύπρο χαιρετίζει τις βελτιώσεις στον τομέα AML/CTF (02/05/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει έξι άτομα στο καθεστώς κυρώσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (30/04/2024)
- Μιανμάρ: Ανανέωση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ για ένα ακόμη έτος (26/04/2024)
- Η ΕΕ ανανεώνει τις κυρώσεις σχετικά με τη Μολδαβία για ένα έτος (26/04/2024)
- Κυρώσεις του Συμβουλίου σε τέσσερα φυσικά πρόσωπα και δύο οντότητες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος Παλαιστινίων (19/04/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει τρεις οντότητες στον κατάλογο κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (12/04/2024)
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί 19 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας (02/04/2024)
- ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα: Το Συμβούλιο της ΕΕ προσθέτει ένα πρόσωπο και μια οντότητα στον αυτόνομο κατάλογο κυρώσεών (25/03/2024)
- Βοσνία-Ερζεγοβίνη: To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρατείνει το πλαίσιο περιοριστικών μέτρων έως τον Μάρτιο του 2026 (25/03/2024)
- Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε 33 άτομα και δύο οντότητες που συνδέονται με το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι (22/03/2024)
- Επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Εξάμηνη παράταση των ατομικών κυρώσεων της ΕΕ για λόγους εδαφικής ακεραιότητας (14/03/2024)
- Το Συμβούλιο της ΕΕ παρατείνει το καθεστώς κυρώσεων της Λευκορωσίας για ένα ακόμη έτος (26/02/2024)
- FATF: Δικαιοδοσίες που δεν τελούν πλέον υπό αυξημένη παρακολούθηση – Μπαρμπάντος, Γιβραλτάρ, Ουγκάντα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (23/02/2024)
- Δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση – Η FATF προσθέτει την Κένυα και τη Ναμίμπια στον “γκρίζο κατάλογο” (23/02/2024)
- H ΕΕ εγκρίνει 13η δέσμη ατομικών και οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας (23/02/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί τέσσερις χώρες από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών (20/02/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί τέσσερις χώρες από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών (20/02/2024)
- Ο Οργανισμός Transparency International (Διεθνής Διαφάνεια) δημοσιεύει τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το 2023 (31/01/2024)
- Επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Ανανέωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των οικονομικών κυρώσεων για 6 επιπλέον μήνες (29/01/2024)
- Η ΕΕ θεσπίζει πλαίσιο κυρώσεων με στόχο τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (19/01/2024)
- Η ΕΕ επιτυγχάνει συμφωνία για ολοκληρωμένα μέτρα AML/CTF (18/01/2024)
- Η ΕΕ τροποποιεί 14 καταχωρίσεις στον κατάλογο κυρώσεων για το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα (18/01/2024)
- Η ΕΕ τροποποιεί τον κατάλογο κυρώσεων για την τρομοκρατία (16/01/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει τέσσερις καταχωρίσεις στον κατάλογο κυρώσεων για την Αϊτή (15/01/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει μια εταιρεία και τον διευθύνοντα σύμβουλο στον κατάλογο κυρώσεων κατά της Ρωσίας (04/01/2024)
Χρήσιμες πηγές:
- Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
- Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – MONEYVAL
- Oμάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης ( FATF )
- Egmont Group
- Eυρωπαϊκή Επιτροπή
- Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ηνωμένα Έθνη
- Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
- Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA)