- Η ΕΕ προσθέτει ένα φυσικό πρόσωπο στον κατάλογο κυρώσεων κατά του ISIL και της Αλ Κάιντα (15/04/2026)
- Δημόσια Διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA) (03/04/2026)
- Η MONEYVAL δημοσιεύει νέα έκθεση τυπολογιών με τίτλο με τίτλο «Money Laundering, Terrorist and Proliferation Financing Risks from Conflict Proceeds» (23/03/2026)
- Έναρξη του Ευρωπαϊκού Έργου RiskCtrl (09/03/2026)
- Η ΕΕ προσθέτει τις Νήσους Τερκς και Κάικος και το Βιετνάμ στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών (24/02/2026)
- Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία: η ΕΕ προσθέτει οκτώ φυσικά πρόσωπα στον κατάλογό της (24/02/2026)
- Κατάλογος τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ: Το Συμβούλιο χαρακτηρίζει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση (20/02/2026)
- FATF Φεβρουάριος 2026: Το Κουβέιτ και η Παπούα Νέα Γουινέα Προστέθηκαν στη «Γκρίζα Λίστα» (19/02/2026)
- FATF Φεβρουάριος 2026: Το Κουβέιτ και η Παπούα Νέα Γουινέα Προστέθηκαν στη «Γκρίζα Λίστα» (16/02/2026)
- Δελτίο Τύπου: Στέλεχος της ΑΠΕΚ ορίστηκε σε ειδική ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Αρχής AMLA (13/02/2026)
- Η Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης εκδίδει νέα έκθεση για τη χρήση εικονικών περιουσιακών στοιχείων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (11/02/2026)
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τα δημοσιεύματα για «καζίνο» στην Πύλα δεν αφορούν αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις (10/02/2026)
- Ιράν: Έγκριση νέων κυρώσεων από το Συμβούλιο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνεχιζόμενη στήριξη του Ιράν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (02/02/2026)
- Σουδάν: Κυρώσεις του Συμβουλίου σε επτά πρόσωπα λόγω της δραματικής κλιμάκωσης της βίας στη χώρα (02/02/2026)
- Ρωσικές υβριδικές απειλές: Κυρώσεις του Συμβουλίου της ΕΕ σε έξι άτομα για δραστηριότητες χειραγώγησης πληροφοριών (02/02/2026)
- Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων σύμφωνα με τη γνωστοποίηση αρ. 817 (21/01/2026)
- Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων σύμφωνα με τη γνωστοποίηση αρ. 741 (21/01/2026)
- Η ΕΕ επικαιροποιεί τον κατάλογο κυρώσεων κατά της Χαμάς (16/01/2026)
- Χαμάς και Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ: Το Συμβούλιο παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για ένα ακόμη έτος (16/01/2026)
- Χαμάς και Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ: Το Συμβούλιο παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για ένα ακόμη έτος (16/01/2026)
Γενική Ενημέρωση/Νέα & Χρήσιμο Υλικό
- Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία: Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε δύο επιπλέον πρόσωπα (23/12/2025)
- Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία: Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε δύο επιπλέον πρόσωπα (23/12/2025)
- Επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Παράταση των οικονομικών κυρώσεων από το Συμβούλιο για 6 επιπλέον μήνες (23/12/2025)
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η ΑΠΕΚ παρουσιάζει τη νέα εθνική εκστρατεία ενημέρωσης “Πάρε τον Έλεγχο” (22/12/2025)
- Αϊτή: Καταχώριση από το Συμβούλιο τριών φυσικών προσώπων και μίας οντότητας για συμμοριακή βία και σχετικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (17/12/2025)
- Πόλεμος επιθετικής εισβολής της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Το Συμβούλιο επιβάλλει κυρώσεις σε 9 φορείς που διευκολύνουν τη λειτουργία του «σκιώδους στόλου» (17/12/2025)
- Ρωσικές υβριδικές απειλές: Κυρώσεις από το Συμβούλιο σε δώδεκα πρόσωπα και δύο οντότητες για χειραγώγηση πληροφοριών και κυβερνοεπιθέσεις (17/12/2025)
- Βενεζουέλα: Ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά ένα έτος από το Συμβούλιο (17/12/2025)
- Το Basel Institute δημοσιεύει τον Δείκτη Basel AML 2025: Παγκόσμιοι Κίνδυνοι και Κύρια Ευρήματα (10/12/2025)
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Το Συμβούλιο παρατείνει τις ατομικές κυρώσεις κατά ένα ακόμη έτος (10/12/2025)
- Παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα: παράταση των καταχωρίσεων για ένα έτος (08/12/2025)
- Η ΕΕ τροποποιεί 39 καταχωρήσεις στον παγκόσμιο κατάλογο κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (08/12/2025)
- Η ΕΕ προσθέτει δύο ηγέτες συμμοριών της Αϊτής στον κατάλογο κυρώσεων για την υποκίνηση βίας (03/12/2025)
- Χάρης Τσαγγαρίδης – “Πέρα από τα φώτα: το καζίνο θέρετρο ως μοχλός ανάπτυξης και εμπιστοσύνης” (27/11/2025)
- Η ΕΕ επικαιροποιεί το καθεστώς κυρώσεων κατά του ISIL και της Αλ Κάιντα (26/11/2025)
- Η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο (ΑΠΕΚ) προειδοποιεί για παράνομες ιστοσελίδες και παραπλανητικές διαφημίσεις που προωθούν διαδικτυακό καζίνο (18/11/2025)
- Εκπροσώπηση της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο («ΑΠΕΚ») στη συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (AMLA) κα. Bruna Szego στην Κύπρο. (03/11/2025)
- ISIL/Da’esh και Αλ Κάιντα: Παράταση του καθεστώτος κυρώσεων για ένα ακόμη έτος (03/11/2025)
- Συμμετοχή της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου στο Συνέδριο της International Association of Gaming Regulators (IAGR) στο Τορόντο. (30/10/2025)
- Η FATF αφαίρεσε τέσσερις (4) Δικαιοδοσίες από τη Γκρίζα Λίστα (27/10/2025)
- Εκπαιδευτικό εργαστήριο για την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια σε ευάλωτους πληθυσμούς (21/10/2025)
- Η ΕΕ επικαιροποιεί τον κατάλογο κυρώσεων κατά του ISIL και της Αλ Κάιντα (20/10/2025)
- Σχετικά με τα δημοσιεύματα για τη ρύθμιση των διαδικτυακών καζίνο (16/10/2025)
- Χημικά όπλα: Ανανέωση περιοριστικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για ακόμη ένα έτος (15/10/2025)
- Η ΑΠΕΚ συμμετέχει και φέτος στην Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού (07/10/2025)
- MOΚΑΣ: Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης για τα έτη 2023-2024 (02/10/2025)
- Νικαράγουα: Το Συμβούλιο παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για ένα ακόμη έτος (02/10/2025)
- Η ΕΕ αφαιρεί αξιωματούχο του Μπουρούντι από τον κατάλογο κυρώσεων (26/09/2025)
- Η ΕΕ διαγράφει Σύρο πολίτη από τον κατάλογο μετά από απόφαση δικαστηρίου (26/09/2025)
- Η ΕΕ αίρει τις κυρώσεις κατά έξι αξιωματούχων της Γουινέας-Μπισάου (26/09/2025)
- Σουδάν: Παρατείνεται κατά ένα έτος το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ (24/09/2025)
- Eπιθετικός Πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Παράταση των ατομικών κυρώσεων της ΕΕ σχετικά με την υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας για έξι ακόμη μήνες (15/09/2025)
- Συνεργασία ΑΠΕΚ με BMM: Έλεγχοι αιχμής για καζίνο για ακόμα μεγαλύτερη ακεραιότητα και ασφάλεια (09/09/2025)
- Παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβάλλει κυρώσεις σε δύο φυσικά πρόσωπα για παραβιάσεις στα κέντρα κράτησης στην Κριμαία (08/09/2025)
- Η Κύπρος αναλαμβάνει τη διοργάνωση του GREF Annual Conference 2027 (04/09/2025)
- Η ΕΕ τροποποιεί μία καταχώριση στις κυρώσεις κατά του Ιράκ (19/08/2025)
- Η ΕΕ ανανεώνει τον κατάλογο των κυρώσεων κατά τρομοκρατών (30/07/2025)
- Η ΕΕ διαγράφει άτομο από τον κατάλογο κυρώσεων κατά της Λιβύης (30/07/2025)
- Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου (ΑΠΕΚ) και Συνδέσμου ΔΕΠΥ Κύπρου. (29/07/2025)
- Η ΕΕ τροποποιεί τα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (28/07/2025)
- Η ΕΕ ανανεώνει τις κυρώσεις κατά του Λιβάνου (28/07/2025)
- Η ΕΕ αφαιρεί ένα άτομο από τον κατάλογο κυρώσεων του Μάλι (23/07/2025)
- Σουδάν: Το Συμβούλιο της ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα λόγω σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απειλών κατά της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας της χώρας (21/07/2025)
- Επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: 18η δέσμη οικονομικών και ατομικών κυρώσεων από την ΕΕ (21/07/2025)
- Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στο δίκτυο Zindashti για διακρατική καταστολή που συνδέεται με το Ιράν (17/07/2025)
- Αϊτή: Η ΕΕ καταχωρεί τρία φυσικά πρόσωπα και ανανεώνει το καθεστώς κυρώσεων για ένα επιπλέον έτος (17/07/2025)
- Δημοκρατία της Μολδαβίας: Καταχώριση από το Συμβούλιο της ΕΕ επτά φυσικών προσώπων και τριών οντοτήτων για ενέργειες αποσταθεροποίησης της χώρας (17/07/2025)
- Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία: Καταχώριση από την ΕΕ ακόμη πέντε φυσικών προσώπων (17/07/2025)
- Ρωσικές υβριδικές απειλές: Η ΕΕ προσθέτει στον κατάλογο κυρώσεων εννέα φυσικά πρόσωπα και έξι οντότητες που ευθύνονται για αποσταθεροποιητικές ενέργειες στην ΕΕ και την Ουκρανία (17/07/2025)
- Η FATF δημοσιεύει Ολοκληρωμένη Επικαιροποίηση για τους Κινδύνους Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας – 2025 (10/07/2025)
- Η ΕΕ αφαιρεί μία καταχώρηση από τον κατάλογο κυρώσεων του ISIL και της Αλ Κάιντα (01/07/2025)
- Η ΕΕ προσθέτει Ελβετοκαμερουνέζικο πρόσωπο με επιρροή στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στον κατάλογο κυρώσεων κατά της Ρωσίας (30/06/2025)
- Η FATF Εκδίδει την Έκτη Στοχευμένη Επικαιροποίηση για τα Εικονικά Περιουσιακά Στοιχεία και τους Παρόχους Υπηρεσιών Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων (VASPs) (27/06/2025)
- Η FATF δημοσιεύει επικαιροποιημένο Οδηγό σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ένταξη και τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (26/06/2025)
- Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στους ηγέτες της συριακής πολιτοφυλακής και στους χρηματοδότες του καθεστώτος Άσαντ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (26/06/2025)
- ‘Eκθεση της FATF υπογραμμίζει σημαντικά κενά στην παγκόσμια αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και της παράκαμψης κυρώσεων (23/06/2025)
- Η FATF εκδίδει τροποποιημένες συστάσεις AML/CTF (23/06/2025)
- MONEYVAL: Έκθεση Παρακολούθησης για την Κύπρο – Ιούνιος 2025 (23/06/2025)
- Η ΕΕ αφαιρεί μία καταχώρηση από τον κατάλογο κυρώσεων του ISIL και της Αλ Κάιντα (23/06/2025)
- Η FATF δημοσιεύει κατάλογο χωρών υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε έκκληση για δράση (Μαύρη Λίστα) (16/06/2025)
- Η FATF προσθέτει δύο χώρες στον Γκρίζο Κατάλογο και αφαιρεί τρεις (16/06/2025)
- Γουατεμάλα: To Eυρωπαϊκό Συμβούλιο επιβάλλει κυρώσεις σε τρία φυσικά πρόσωπα και μία οντότητα για υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (16/06/2025)
- Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου για την ενίσχυση της διεθνούς καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (11/06/2025)
- GRECO: Δημοσίευση Eτήσιας έκθεσης για το 2024 (10/06/2025)
- ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (06/06/2025)
- ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (05/06/2025)
- Δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Κύπρου (ΜΟΚΑΣ) για το Έτος 2024 (04/06/2025)
- Η ΕΕ τροποποιεί δύο καταχωρίσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Ρωσίας (29/05/2025)
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/05/2025 – Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Παιγνίων Κύπρου και της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (27/05/2025)
- Το Συμβούλιο της ΕΕ εκδίδει δήλωση σχετικά με την άρση των κυρώσεων στη Συρία (20/05/2025)
- Η ΕΕ ενέκρινε τη 17η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας και των φορέων υβριδικής απειλής (20/05/2025)
- Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση συναντήσεων με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα (14/05/2025)
- Η ΕΕ τροποποιεί τον κανονισμό για τις κυρώσεις στη Λιβύη (30/04/2025)
- Μολδαβία: Η ΕΕ τροποποιεί επτά καταχωρίσεις κυρώσεων (30/04/2025)
- Μιανμάρ: Ανανέωση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ έως τις 30 Απριλίου 2026 (28/04/2025)
- Ιράν: Επτά φυσικά πρόσωπα και δύο οντότητες στο στόχαστρο των κυρώσεων της ΕΕ για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (14/04/2025)
- Τοποθέτηση της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου αναφορικά με τη ρύθμιση συναλλαγών σε μετρητά και το πλαίσιο παρεμπόδισης και καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΝΕΠΔ) (11/04/2025)
- Η ΕΕ τροποποιεί τις κυρώσεις για τα μέσα ενημέρωσης των οποίων οι ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες έχουν ανασταλεί (10/04/2025)
- Η ΕΕ ανανεώνει τον κανονισμό για τις κυρώσεις στο Ιράν, διαγράφει δύο άτομα (10/04/2025)
- Η ΕΕ προσθέτει 32 καταχωρίσεις στον κατάλογο κυρώσεων για τη Λευκορωσία (31/03/2025)
- Η ΕΕ τροποποιεί τον κανονισμό για τις κυρώσεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (25/03/2025)
- Η ΕΕ υιοθετεί αλλαγές στον κανονισμό για τις κυρώσεις στην Αϊτή σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (25/03/2025)
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει Helpdesk για την υποστήριξη της συμμόρφωσης με τις κυρώσεις (25/03/2025)
- ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα: Προσθήκη μίας οντότητας στον αυτόνομο κατάλογο κυρώσεων από το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο (17/03/2025)
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Η ΕΕ καταχωρεί στη λίστα ακόμη εννέα φυσικά πρόσωπα και μία οντότητα (17/03/2025)
- Eπιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η ΕΕ παρατείνει για ακόμη έξι μήνες τις ατομικές κυρώσεις που σχετίζονται με την εδαφική ακεραιότητα (14/03/2025)
- H FATF τροποποιεί τις συστάσεις AML/CTF (26/02/2025)
- Η ΕΕ αφαιρεί δύο άτομα από τον κατάλογο κυρώσεων για το Σουδάν (26/02/2025)
- Συρία: Η ΕΕ αναστέλλει περιοριστικά μέτρα σε βασικούς οικονομικούς τομείς (26/02/2025)
- Η ΕΕ υιοθέτησε το 16ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας: Καταχωρεί 48 φυσικά πρόσωπα και 35 οντότητες στη λίστα κυρώσεων (26/02/2025)
- Η FATF διατηρεί τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ στη Μαύρη Λίστα (24/02/2025)
- Η FATF επικαιροποιεί τη «Γκρίζα Λίστα»: Αφαίρεση των Φιλιππίνων, Προσθήκη του Λάος και του Νεπάλ (24/02/2025)
- Η ΕΕ συνεχίζει τις κυρώσεις που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή της Ουκρανίας (19/02/2025)
- Η ΕΕ τροποποιεί δύο καταχωρήσεις στο πλαίσιο του καταλόγου κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (19/02/2025)
- Ετήσια Έκθεση της FATF για το 2023-2024 (13/02/2025)
- Δείκτης Διαφάνειας 2024 (Transparency Index): Η Θέση της Κύπρου στην Παγκόσμια Κατάταξη (13/02/2025)
- Νέα σύνθεση της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου (13/02/2025)
- Κυρώσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Το Συμβούλιο ανανεώνει τον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατών καθώς και τις συναφείς εξαιρέσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (03/02/2025)
- Η ΕΕ Παρατείνει τις Κυρώσεις κατά της Τυνησίας για Ένα Ακόμα Έτος (28/01/2025)
- Η ΕΕ αφαιρεί μία καταχώριση από τον Κατάλογο Κυρώσεων κατά της Λιβύης (28/01/2025)
- Επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Παράταση των οικονομικών περιοριστικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για 6 επιπλέον μήνες (27/01/2025)
- Ετήσια Έκθεση 2022-2023: Η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου ενισχύει τον εποπτικό της ρόλο (17/01/2025)
- EUROPOL: Έκθεση για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην ΕΕ (EU TE-SAT) 2024 (14/01/2025)
- Βενεζουέλα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανανεώνει τα περιοριστικά μέτρα και εγγράφει στον κατάλογο άλλα 15 φυσικά πρόσωπα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα (14/01/2025)
- Χαμάς και Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ: To Eυρωπαϊκό Συμβούλιο παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα κατά ένα έτος (14/01/2025)
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανανεώνει τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ για ένα ακόμη έτος (11/12/2024)
- Το Basel Institute εκδίδει νέο δείκτη για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) (06/12/2024)
- Παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα: ανανέωση των καταχωρίσεων για ένα επιπλέον έτος (04/12/2024)
- Συρία: To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσθέτει τρία φυσικά πρόσωπα στη λίστα κυρώσεων για συνεχή καταστολή και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (27/11/2024)
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει νέα μελέτη για τους τομείς που διατρέχουν περισσότερο κίνδυνο για διαφθορά (25/11/2024)
- Ιράν: Η ΕΕ διεύρυνε τα περιοριστικά μέτρα λόγω της στήριξης του Ιράν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και καταχώρισε ένα άτομο και τέσσερις οντότητες (19/11/2024)
- Η ΕΕ παρατείνει τις κυρώσεις κατά ορισμένων ηγετικών στελεχών της Μολδαβίας για ένα ακόμη έτος (29/10/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει τρία φυσικά πρόσωπα και μία οντότητα στον κατάλογο κυρώσεων της Μιανμάρ (29/10/2024)
- Η FATF προσθέτει τέσσερις δικαιοδοσίες στον «Γκρίζο Κατάλογο», αφαιρεί μια (25/10/2024)
- Η FATF ανανεώνει την έκκληση για δράση όσον αφορά τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου («Μαύρη Λίστα») (25/10/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει δύο άτομα στον κατάλογο κυρώσεων για την Αϊτή (24/10/2024)
- Η ΕΕ επεκτείνει τα μέτρα κυρώσεων κατά του Μπουρούντι (22/10/2024)
- Ιράν: κυρώσεις κατά επτά προσώπων και επτά οντοτήτων ως απάντηση στη μεταφορά πυραύλων του Ιράν στη Ρωσία (15/10/2024)
- Δημοκρατία της Μολδαβίας: Καταχώριση από το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο ακόμη 5 φυσικών προσώπων και μιας οντότητας για αποσταθεροποιητικές ενέργειες (15/10/2024)
- Χημικά όπλα: Ανανέωση των κυρώσεων της ΕΕ για ένα επιπλέον έτος (15/10/2024)
- Η ΕΕ επεκτείνει τις κυρώσεις κατά του Νίγηρα (15/10/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί δύο άτομα από τον κατάλογο κυρώσεων της ΛΔΚ (11/10/2024)
- Η ΕΕ διαγράφει δύο άτομα από τον κατάλογο κυρώσεων της Τυνησίας (09/10/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί μία καταχώριση από τον κατάλογο κυρώσεων για τη Συρία (24/09/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί τρία άτομα από τον κατάλογο κυρώσεων της Γουινέας-Μπισάου (24/09/2024)
- Η Δράση της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) (19/09/2024)
- Η ΕΕ συνεχίζει τις ρωσικές ατομικές κυρώσεις για άλλο ένα εξάμηνο (12/09/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί μία καταχώρηση από τον κατάλογο κυρώσεων του ISIL και της Αλ Κάιντα (30/08/2024)
- Η FATF δημοσιεύει επικαιροποιημένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των συστημάτων AML/CTF (29/08/2024)
- Λευκορωσία: Η ΕΕ προσθέτει άλλα 28 άτομα στη λίστα για συμμετοχή στην εσωτερική καταστολή (06/08/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί έξι καταχωρίσεις από τον κατάλογο κυρώσεων για το Ιράν (29/07/2024)
- Η ΕΕ τροποποιεί καταχωρίσεις στον κατάλογο κυρώσεων για τη Βόρεια Κορέα (29/07/2024)
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: H ΕΕ προσθέτει εννέα φυσικά πρόσωπα και μία οντότητα στη λίστα με τα περιοριστικά μέτρα (26/07/2024)
- Κυρώσεις κατά της τρομοκρατίας: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανανεώνει τον κατάλογο τρομοκρατών της ΕΕ και καταχωρεί μια νέα οντότητα (26/07/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει έξι καταχωρίσεις στον κατάλογο κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (22/07/2024)
- Η ΕΕ επεκτείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας (22/07/2024)
- Η ΕΕ επικαιροποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κυρώσεων (15/07/2024)
- To Συμβούλιο της ΕΕ παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν λόγω της στρατιωτικής στήριξης της Ρωσίας (15/07/2024)
- Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε εξτρεμιστές εποίκους της Δυτικής Όχθης για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (15/07/2024)
- Η ΕΕ τροποποιεί τους κανονισμούς για τις κυρώσεις στην Αϊτή (28/06/2024)
- Η FATF προσθέτει το Μονακό και τη Βενεζουέλα στη Γκρίζα Λίστα, αφαιρεί την Τζαμάικα και την Τουρκία (28/06/2024)
- Η FATF εκδίδει ανακοίνωση σχετικά με τις δικαιοδοσίες Υψηλού Κινδύνου (“Μαύρη Λίστα”) (28/06/2024)
- Η ΕΕ κατονομάζει έξι άτομα και τρεις οντότητες για υποστήριξη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ) (28/06/2024)
- Τροποποιημένος κανονισμός της ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε δύο άτομα και τέσσερις οντότητες για την παροχή διευκολύνσεων στη Ρωσία (28/06/2024)
- Η FATF εκδίδει ανακοίνωση σχετικά με τις δικαιοδοσίες Υψηλού Κινδύνου (“Μαύρη Λίστα”) (28/06/2024)
- Η FATF προσθέτει το Μονακό και τη Βενεζουέλα στη Γκρίζα Λίστα, αφαιρεί την Τζαμάικα και την Τουρκία (28/06/2024)
- Η ΕΕ ενέκρινε τη 14η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας (25/06/2024)
- Η ΕΕ επιβάλλει περιοριστικά μέτρα σε έξι άτομα για συμμετοχή σε κυβερνοεπιθέσεις (25/06/2024)
- Τροποποιημένος κανονισμός της ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε έξι πρόσωπα στο Σουδάν (25/06/2024)
- Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στο IRGC-SSJO για αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας (25/06/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει τρία άτομα στον κατάλογο κυρώσεων της Al-Shabaab (17/06/2024)
- Η ΕΕ παρατείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την προσάρτηση της Κριμαίας (17/06/2024)
- Η ΕΕ τροποποιεί έξι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων έναντι της Βενεζουέλας (14/05/2024)
- Η ΕΕ διευρύνει τις κυρώσεις κατά του Ιράν ως απάντηση στην υποστήριξη της Ρωσίας από το Ιράν (14/05/2024)
- Η ΕΕ τροποποιεί μια καταχώριση στον κατάλογο κυρώσεων κατά του ISIL και της Al-Qaida (06/05/2024)
- Η έκθεση της Moneyval για την Κύπρο χαιρετίζει τις βελτιώσεις στον τομέα AML/CTF (02/05/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει έξι άτομα στο καθεστώς κυρώσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (30/04/2024)
- Μιανμάρ: Ανανέωση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ για ένα ακόμη έτος (26/04/2024)
- Η ΕΕ ανανεώνει τις κυρώσεις σχετικά με τη Μολδαβία για ένα έτος (26/04/2024)
- Κυρώσεις του Συμβουλίου σε τέσσερα φυσικά πρόσωπα και δύο οντότητες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος Παλαιστινίων (19/04/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει τρεις οντότητες στον κατάλογο κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (12/04/2024)
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί 19 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας (02/04/2024)
- ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα: Το Συμβούλιο της ΕΕ προσθέτει ένα πρόσωπο και μια οντότητα στον αυτόνομο κατάλογο κυρώσεών (25/03/2024)
- Βοσνία-Ερζεγοβίνη: To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρατείνει το πλαίσιο περιοριστικών μέτρων έως τον Μάρτιο του 2026 (25/03/2024)
- Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε 33 άτομα και δύο οντότητες που συνδέονται με το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι (22/03/2024)
- Επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Εξάμηνη παράταση των ατομικών κυρώσεων της ΕΕ για λόγους εδαφικής ακεραιότητας (14/03/2024)
- Το Συμβούλιο της ΕΕ παρατείνει το καθεστώς κυρώσεων της Λευκορωσίας για ένα ακόμη έτος (26/02/2024)
- FATF: Δικαιοδοσίες που δεν τελούν πλέον υπό αυξημένη παρακολούθηση – Μπαρμπάντος, Γιβραλτάρ, Ουγκάντα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (23/02/2024)
- Δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση – Η FATF προσθέτει την Κένυα και τη Ναμίμπια στον “γκρίζο κατάλογο” (23/02/2024)
- H ΕΕ εγκρίνει 13η δέσμη ατομικών και οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας (23/02/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί τέσσερις χώρες από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών (20/02/2024)
- Η ΕΕ αφαιρεί τέσσερις χώρες από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών (20/02/2024)
- Ο Οργανισμός Transparency International (Διεθνής Διαφάνεια) δημοσιεύει τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το 2023 (31/01/2024)
- Επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Ανανέωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των οικονομικών κυρώσεων για 6 επιπλέον μήνες (29/01/2024)
- Η ΕΕ θεσπίζει πλαίσιο κυρώσεων με στόχο τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (19/01/2024)
- Η ΕΕ επιτυγχάνει συμφωνία για ολοκληρωμένα μέτρα AML/CTF (18/01/2024)
- Η ΕΕ τροποποιεί 14 καταχωρίσεις στον κατάλογο κυρώσεων για το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα (18/01/2024)
- Η ΕΕ τροποποιεί τον κατάλογο κυρώσεων για την τρομοκρατία (16/01/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει τέσσερις καταχωρίσεις στον κατάλογο κυρώσεων για την Αϊτή (15/01/2024)
- Η ΕΕ προσθέτει μια εταιρεία και τον διευθύνοντα σύμβουλο στον κατάλογο κυρώσεων κατά της Ρωσίας (04/01/2024)
Χρήσιμες πηγές:
- Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
- Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – MONEYVAL
- Oμάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης ( FATF )
- Egmont Group
- Eυρωπαϊκή Επιτροπή
- Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ηνωμένα Έθνη
- Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
- Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA)