Νομοθετικό & Κανονιστικό Πλαίσιο

ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ - Casino > AML/CTF > Νομοθετικό & Κανονιστικό Πλαίσιο

Πρωτογενής νομοθεσία:

Δευτερογενής νομοθεσία

Οδηγία για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων της ΑΠΕΚ

Οδηγία για την Έκδοση Πιστοποιητικών Κερδών της ΑΠΕΚ

Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Τα νομοθετήματα που αποτελούν το Ευρωπαϊκό Πακέτο Μέτρων ΑΜL/CTF:

Προηγούμενες Οδηγίες