Στις 26 Ιουνίου 2025, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε την έκτη στοχευμένη επικαιροποίησή της αναφορικά με την παγκόσμια πρόοδο αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία (VAs) και τους παρόχους σχετικών υπηρεσιών (VASPs). Παρά την πρόοδο σε ορισμένες δικαιοδοσίες…
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε επικαιροποιημένο Οδηγό σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ένταξη και τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να στηρίξει τις χώρες και τον ιδιωτικό τομέα ώστε να φέρουν περισσότερους ανθρώπους στον επίσημο χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω αναλογικών, βασισμένων στον κίνδυνο προσεγγίσεων για…
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε έκθεση για να προειδοποιήσει ότι αρκετές δικαιοδοσίες αδυνατούν να εφαρμόσουν και να επιβάλουν πλήρως τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής. Συγκεκριμένα, η έκθεση εντοπίζει σημαντικές ελλείψεις στον διυπηρεσιακό συντονισμό, τα νομικά πλαίσια και την εποπτεία βάσει…
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε σημαντική επικαιροποίηση του παγκοσμίως αναγνωρισμένου πλαισίου της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (AΜL/CTF). Οι 40 συστάσεις, ο οποίες υιοθετήθηκαν αρχικά στις 16 Φεβρουαρίου 2012, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,…
Η MONEYVAL, το περιφερειακό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης που λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα της FATF, δημοσίευσε την 4η Εκτεταμένη Έκθεση Παρακολούθησης για το κυπριακό πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΑΜL/CTF). Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημα AML/CFT της, με σημαντική…
