Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποίησε τον κατάλογο της ΕΕ με τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς, προσθέτοντας τις Νήσους Τερκς και Κάικος και το Βιετνάμ, ενώ αφαίρεσε τις Φίτζι, τη Σαμόα και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αφού διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνονται με τα συμφωνηθέντα διεθνή φορολογικά πρότυπα. Ο κατάλογος της ΕΕ αποτελεί μέρος των…
16 Φεβρουαρίου 2026 Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης του καταλόγου των χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (η λεγόμενη «Γκρίζα Λίστα»). Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η FATF προσέθεσε το Κουβέιτ και την…
16 Φεβρουαρίου 2026 Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης του καταλόγου των χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (η λεγόμενη «Γκρίζα Λίστα»). Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η FATF προσέθεσε το Κουβέιτ και την…
11 Φεβρουαρίου, 2026 Στις 10 Φεβρουαρίου 2026, , η MONEYVAL, δημοσίευσε νέα έκθεση σχετικά με τη χρήση εικονικών περιουσιακών στοιχείων (virtual assets) και παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASPs) για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την παράκαμψη χρηματοοικονομικών κυρώσεων. Η έκθεση περιλαμβάνει μια επικαιροποιημένη οριζόντια ανασκόπηση των μέτρων για…
Το Basel Institute δημοσίευσε επίσημα τον Δείκτη Basel AML 2025, παρουσιάζοντας τη νέα του ανεξάρτητη αξιολόγηση των παγκόσμιων κινδύνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ML/TF). Ο Δείκτης Basel AML αποτελεί ένα ανεξάρτητο, βασισμένο σε δεδομένα εργαλείο κατάταξης και αξιολόγησης κινδύνων για το ξέπλυμα χρήματος και συναφείς χρηματοοικονομικούς εγκληματικούς…
