Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε έκθεση για να προειδοποιήσει ότι αρκετές δικαιοδοσίες αδυνατούν να εφαρμόσουν και να επιβάλουν πλήρως τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.

Συγκεκριμένα, η έκθεση εντοπίζει σημαντικές ελλείψεις στον διυπηρεσιακό συντονισμό, τα νομικά πλαίσια και την εποπτεία βάσει κινδύνου, οι οποίες εμποδίζουν την αποτελεσματική δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τον εντοπισμό καθορισμένων προσώπων ή οντοτήτων.

Η FATF παρατήρησε ότι οι περισσότερες χώρες δεν είναι επαρκώς προληπτικές στον εντοπισμό των στόχων των κυρώσεων ή στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς και μη χρηματοπιστωτικούς τομείς τους. Ορισμένα κράτη βασίζονται υπερβολικά σε αυτοματοποιημένα εργαλεία αναζήτησης και αποτυγχάνουν να διενεργήσουν επαρκή έλεγχο, επιτρέποντας στα μέρη στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις να εκμεταλλευτούν τα κενά σημεία της νομοθεσίας. Η έκθεση επισήμανε ιδιαίτερα τα κρυπτονομίσματα ως έναν αυξανόμενο κανάλι για την αποφυγή κυρώσεων λόγω των αδύναμων ρυθμιστικών ελέγχων του τομέα και του διασυνοριακού χαρακτήρα του.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή κυρώσεων εξαρτάται από την ταχεία εφαρμογή των καταχωρημένων κυρώσεων, τον ισχυρό προσδιορισμό της πραγματικής ιδιοκτησίας και τη συνεχή ενημέρωση των “Gatekeepers”, όπως οι τράπεζες, οι δικηγόροι και οι μεσίτες ακινήτων. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι οι δικαιοδοσίες δεν διαθέτουν τη νομική εξουσία ή την επιχειρησιακή ικανότητα να επιβάλλουν την άμεση συμμόρφωση ή να συλλέγουν λεπτομερή δεδομένα.

Η FATF ανέφερε επίσης τις προκλήσεις που θέτουν οι αδιαφανείς εταιρικές δομές, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών εταιρειών και των καταπιστευμάτων, οι οποίες εξακολουθούν να προστατεύουν τους υπό κύρωση φορείς/πρόσωπα από τον έλεγχο. Κατά συνέπεια, η έκθεση καλεί για ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, της επιβολής του νόμου και των εποπτικών αρχών, παράλληλα με αυστηρότερες απαιτήσεις για διαφάνεια στα μητρώα εταιρειών.

Δες τη σχετική Έκθεση εδώ