Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) επικαιροποίησε τα Πρότυπά της, αφού η Ολομέλεια της FATF του Φεβρουαρίου 2025 ενέκρινε αλλαγές στη Σύσταση 1 και στο ερμηνευτικό της σημείωμα, με αντίστοιχες τροποποιήσεις στις ερμηνευτικές σημειώσεις των Συστάσεων 10 και 15, καθώς και στους σχετικούς ορισμούς του Γλωσσάριου για την καλύτερη υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής ένταξης.

Οι Συστάσεις της FATF καθορίζουν ένα ολοκληρωμένο και συνεπές πλαίσιο μέτρων που πρέπει να εφαρμόζουν οι χώρες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Δείτε τις συστάσεις της FATF εδώ