Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε τον κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις στα εθνικά τους καθεστώτα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT). Οι οντότητες της ΕΕ που καλύπτονται από το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυξημένη επιμέλεια στις συναλλαγές που αφορούν τις χώρες αυτές. Αυτό είναι σημαντικό για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.

Στον κατάλογο προστέθηκαν ορισμένες τρίτες χώρες (Αλγερία, Αγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Λάος, Λίβανος, Μονακό, Ναμίμπια, Νεπάλ και Βενεζουέλα), ενώ άλλες χώρες διαγράφηκαν από τον κατάλογο (Μπαρμπάντος, Γιβραλτάρ, Τζαμάικα, Παναμάς, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Ουγκάντα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος λαμβάνει υπόψη το έργο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και ιδίως τον κατάλογο των «Δικαιοδοσιών υπό αυξημένη παρακολούθηση».

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ