Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε δημόσια δήλωση σχετικά με αλλαγές στη λίστα των δικαιοδοσιών που υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση λόγω στρατηγικών ελλείψεων στα καθεστώτα τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής κατασρτοφής.

Συγκεκριμένα, η FATF ανακοίνωσε ότι η Μπουρκίνα Φάσο, η Μοζαμβίκη, η Νιγηρία και η Νότια Αφρική έχουν αφαιρεθεί από τον κατάλογο των δικαιοδοσιών που υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση, αφού επέδειξαν σημαντικές βελτιώσεις στα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο αναθεωρημένος κατάλογος, ο λεγόμενος «γκρίζος κατάλογος», περιλαμβάνει πλέον 20 δικαιοδοσίες.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ