Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε δημόσια δήλωση σχετικά με τρεις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε έκκληση για δράση, η οποία προτρέπει την εφαρμογή αυξημένης δέουσας επιμέλειας και την εφαρμογή αντιμέτρων για την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η FATF προέτρεψε τις χώρες μέλη της να εφαρμόσουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας για τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ, υπό το πρίσμα των σημαντικών ελλείψεων των συστημάτων τους  κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF).

Δες τη σχετική Δημόσια Δήλωση εδώ