Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε την Ολοκληρωμένη Επικαιροποίηση της για το 2025 σχετικά με τους Κινδύνους Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, παρέχοντας μια λεπτομερή ανάλυση για το πώς οι τρομοκρατικές οργανώσεις συνεχίζουν να συγκεντρώνουν, να μετακινούν και να χρησιμοποιούν κεφάλαια μέσω ολοένα και πιο εξελιγμένων και υβριδικών μεθόδων. Αυτές περιλαμβάνουν την κατάχρηση επίσημων χρηματοοικονομικών διαύλων, άτυπων συστημάτων μεταφοράς αξίας όπως το hawala, εικονικών περιουσιακών στοιχείων, ψηφιακών πλατφορμών (περιλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του crowdfunding), καθώς και εικονικών οντοτήτων (shell companies). Η έκθεση αναδεικνύει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στον αποτελεσματικό εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη υποθέσεων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε πολλές δικαιοδοσίες, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Για την υποστήριξη των χωρών στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η έκθεση παρουσιάζει βασικές συστάσεις με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών του Παγκόσμιου Δικτύου για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτές περιλαμβάνουν την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, την προώθηση στοχευμένων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την ενδυνάμωση της εποπτείας βάσει κινδύνου. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η παρουσίαση ενός συνόλου πρακτικών δεικτών κινδύνου, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές, τους φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στον εντοπισμό και  την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν μοτίβα πληρωμών, ταξιδιωτική δραστηριότητα και δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι υπόχρεες οντότητες ενθαρρύνονται να μελετήσουν την έκθεση και να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της για τους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου, τις αξιολογήσεις κινδύνου και τις διαδικασίες αναφοράς τους, προκειμένου να παραμείνουν σε εγρήγορση απέναντι στους εξελισσόμενους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ