Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε σημαντική επικαιροποίηση του παγκοσμίως αναγνωρισμένου πλαισίου της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (AΜL/CTF). Οι 40 συστάσεις, ο οποίες υιοθετήθηκαν αρχικά στις 16 Φεβρουαρίου 2012, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ιουνίου 2025, η FATF προχώρησε σε στοχευμένες τροποποιήσεις της Σύστασης 16 για τη διαφάνεια των πληρωμών. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν:

• Στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων όλων των μερών  που συμμετέχουν σε μια αλυσίδα πληρωμών,
• Στην τυποποίηση των απαιτήσεων πληροφόρησης για αποστολείς και παραλήπτες,
• Στην προώθηση της χρήσης τεχνολογικών εργαλείων για τη μείωση της απάτης, την ανίχνευση σφαλμάτων και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των δεδομένων σε διασυνοριακές πληρωμές..

Οι συστάσεις της FATF δεν αποτελούν μόνο τη βάση για τα εγχώρια μέτρα AML/CFT, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης από διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης για την αξιολόγηση της τεχνικής συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας μιας χώρας στην εφαρμογή ισχυρών ελέγχων κατά του οικονομικού εγκλήματος.

Οι αναθεωρημένες συστάσεις της FAΤF εδώ