Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε δημόσια δήλωση σχετικά με τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση με σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των στρατηγικών ελλείψεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF).

Η FATF ανακοίνωσε ότι ο λεγόμενος «Γκρίζος Κατάλογος» της περιλαμβάνει πλέον τη Βολιβία και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Και για τις δύο δικαιοδοσίες εκδόθηκαν συγκεκριμένες συστάσεις και οδηγίες για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η FATF αφαίρεσε επίσης την Κροατία, το Μάλι και την Τανζανία από τον Γκρίζο Κατάλογο ως απάντηση στη σημαντική πρόοδο που σημείωσαν οι δικαιοδοσίες αυτές για την αποκατάσταση των ελλείψεών τους σε θέματα AML/CTF.

Ο πλήρης κατάλογος περιλαμβάνει πλέον 24 δικαιοδοσίες.

Δες τον σχετικό κατάλογο εδώ