Η έκθεση επισημαίνει ότι τα περιβάλλοντα συγκρούσεων δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για εγκληματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης, της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και της καταστρατήγησης κυρώσεων, με τα σχετικά έσοδα να διοχετεύονται συχνά μέσω τόσο επίσημων όσο και ανεπίσημων χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σύνδεση των εν λόγω εσόδων με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και την αυξανόμενη χρήση πολύπλοκων μεθόδων για την απόκρυψη και τη μεταφορά κεφαλαίων.

Το έργο αποσκοπεί στον εντοπισμό σχετικών προτύπων, τάσεων και τρωτών σημείων, με στόχο την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης, καθώς και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.

Η έκθεση τονίζει επίσης την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των παράνομων χρηματοοικονομικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την καταστρατήγηση στοχευμένων χρηματοοικονομικών κυρώσεων, ιδίως σε σχέση με τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Τα περιβάλλοντα που πλήττονται από συγκρούσεις επιτρέπουν σε εγκληματίες να εκμεταλλεύονται αδυναμίες στα χρηματοπιστωτικά και ρυθμιστικά συστήματα, χρησιμοποιώντας σύνθετα σχήματα που περιλαμβάνουν εταιρείες-κέλυφος, ενδιάμεσους σε τρίτες χώρες και εικονικά περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης, της διακίνησης και του σκοπού των κεφαλαίων.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση της MONEYVAL εδώ