Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΜΟΚΑΣ) έχει δημοσιεύσει την Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης (η «Έκθεση») για την περίοδο 2023–2024.

Η Έκθεση ετοιμάστηκε κατόπιν θεματικής ανάλυσης των Αναφορών Ύποπτων Συναλλαγών (STRs/SARs) που υποβλήθηκαν στη Μονάδα κατά τα έτη 2023 και 2024.

Η ´Εκθεση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και πρακτικές για τη Νομιμοποίηση Παράνομων Εσόδων/Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΞΠΧ/ΧΤ), στη βάση των δεδομένων που κατέχει η ΜΟΚΑΣ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην κατηγοριοποίηση των απειλών ΞΠΧ/ΧΤ, δίδοντας προτεραιότητα στην ανάλυση των Αναφορών (STRs/SARs) σε μια προσέγγιση βάσει κινδύνου και αποτελεσματικότερη κατανομή των υφιστάμενων πόρων.

Δες τη σχετική Έκθεση εδώ