Η MONEYVAL, το περιφερειακό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης που λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα της FATF, δημοσίευσε την 4η Εκτεταμένη Έκθεση Παρακολούθησης για το κυπριακό πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΑΜL/CTF).

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημα AML/CFT της, με σημαντική πρόοδο σχετικά με τις διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης,. Ως αποτέλεσμα, η βαθμολόγηση για τη Σύσταση 13 της FATF αναβαθμίστηκε σε “μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη” (largely compliant”).

Επιπλέον Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο σε σχέση με τη Σύσταση 8 που αφορά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ωστόσο, καθώς εξακολουθούν να παραμένουν μέτριες αδυναμίες, η βαθμολόγηση παραμένει “μερικώς συμμορφούμενη” (“partially compliant”).

Σύνοψη Τρεχουσών Βαθμολογήσεων (από τις 40 Συστάσεις της FATF):

• Πλήρως συμμορφούμενες: 16
• Σε Μεγάλο Βαθμό συμμορφούμενες: 22
• Μερικώς συμμορφούμενες: 2
• Μη συμμορφούμενες: 0

Δες τη σχετική έσκθεση της MONEYVAL εδώ