Researches Archives - ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ

International Business Opportunities

15/05/2017
Posted by: netinfo

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Simple business answers and solutions

08/05/2017
Posted by: netinfo

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Competitive research & Assurance

08/05/2017
Posted by: netinfo

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Biopharma and Sciences from our life

08/05/2017
Posted by: netinfo

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Strategic & commercial approach

08/05/2017
Posted by: netinfo

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Πρόσφατα

Δημόσια Διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA)
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA) έχει ξεκινήσει σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων με στόχο τη συλλογή απόψεων από ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των υπόχρεων οντοτήτων, των εποπτικών αρχών και του ευρύτερου κοινού, σχετικά με βασικές πτυχές του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της…
Η MONEYVAL δημοσιεύει νέα έκθεση τυπολογιών με τίτλο με τίτλο «Money Laundering, Terrorist and Proliferation Financing Risks from Conflict Proceeds»
Η έκθεση επισημαίνει ότι τα περιβάλλοντα συγκρούσεων δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για εγκληματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης, της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και της καταστρατήγησης κυρώσεων, με τα σχετικά έσοδα να διοχετεύονται συχνά μέσω τόσο επίσημων όσο και ανεπίσημων χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σύνδεση των εν λόγω εσόδων με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της…
Η ΕΕ προσθέτει τις Νήσους Τερκς και Κάικος και το Βιετνάμ στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποίησε τον κατάλογο της ΕΕ με τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς, προσθέτοντας τις Νήσους Τερκς και Κάικος και το Βιετνάμ, ενώ αφαίρεσε τις Φίτζι, τη Σαμόα και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αφού διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνονται με τα συμφωνηθέντα διεθνή φορολογικά πρότυπα. Ο κατάλογος της ΕΕ αποτελεί μέρος των…
FATF Φεβρουάριος 2026: Το Κουβέιτ και η Παπούα Νέα Γουινέα Προστέθηκαν στη «Γκρίζα Λίστα»
16 Φεβρουαρίου 2026 Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης του καταλόγου των χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (η λεγόμενη «Γκρίζα Λίστα»). Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η FATF προσέθεσε το Κουβέιτ και την…
FATF Φεβρουάριος 2026: Το Κουβέιτ και η Παπούα Νέα Γουινέα Προστέθηκαν στη «Γκρίζα Λίστα»
16 Φεβρουαρίου 2026 Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης του καταλόγου των χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (η λεγόμενη «Γκρίζα Λίστα»). Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η FATF προσέθεσε το Κουβέιτ και την…

International Business Opportunities

Simple business answers and solutions

Competitive research & Assurance

Biopharma and Sciences from our life

Strategic & commercial approach

Πρόσφατα

Δημόσια Διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA)

Η MONEYVAL δημοσιεύει νέα έκθεση τυπολογιών με τίτλο με τίτλο «Money Laundering, Terrorist and Proliferation Financing Risks from Conflict Proceeds»

Η ΕΕ προσθέτει τις Νήσους Τερκς και Κάικος και το Βιετνάμ στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών

FATF Φεβρουάριος 2026: Το Κουβέιτ και η Παπούα Νέα Γουινέα Προστέθηκαν στη «Γκρίζα Λίστα»

FATF Φεβρουάριος 2026: Το Κουβέιτ και η Παπούα Νέα Γουινέα Προστέθηκαν στη «Γκρίζα Λίστα»

Tags widget