Solutions Archives - ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ

Simple business answers and solutions

08/05/2017
Posted by: netinfo

Δεν υπάρχουν Σχόλια

International Business Opportunities

08/05/2017
Posted by: netinfo

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Biopharma and Sciences from our life

08/05/2017
Posted by: netinfo

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Investment planning & strategy

08/05/2017
Posted by: netinfo

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Πρόσφατα

‘Eκθεση της FATF υπογραμμίζει σημαντικά κενά στην παγκόσμια αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και της παράκαμψης κυρώσεων
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε έκθεση για να προειδοποιήσει ότι αρκετές δικαιοδοσίες αδυνατούν να εφαρμόσουν και να επιβάλουν πλήρως τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής. Συγκεκριμένα, η έκθεση εντοπίζει σημαντικές ελλείψεις στον διυπηρεσιακό συντονισμό, τα νομικά πλαίσια και την εποπτεία βάσει…
Η FATF εκδίδει τροποποιημένες συστάσεις AML/CTF
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε σημαντική επικαιροποίηση του παγκοσμίως αναγνωρισμένου πλαισίου της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (AΜL/CTF). Οι 40 συστάσεις, ο οποίες υιοθετήθηκαν αρχικά στις 16 Φεβρουαρίου 2012, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,…
MONEYVAL: Έκθεση Παρακολούθησης για την Κύπρο – Ιούνιος 2025
Η MONEYVAL, το περιφερειακό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης που λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα της FATF, δημοσίευσε την 4η Εκτεταμένη Έκθεση Παρακολούθησης για το κυπριακό πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΑΜL/CTF). Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημα AML/CFT της, με σημαντική…
Η FATF δημοσιεύει κατάλογο χωρών υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε έκκληση για δράση (Μαύρη Λίστα)
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε δημόσια δήλωση σχετικά με τρεις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε έκκληση για δράση, η οποία προτρέπει την εφαρμογή αυξημένης δέουσας επιμέλειας και την εφαρμογή αντιμέτρων για την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η FATF προέτρεψε τις χώρες μέλη της να εφαρμόσουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας για τον μετριασμό…
Η FATF προσθέτει δύο χώρες στον Γκρίζο Κατάλογο και αφαιρεί τρεις
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε δημόσια δήλωση σχετικά με τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση με σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των στρατηγικών ελλείψεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF). Η FATF ανακοίνωσε ότι ο λεγόμενος «Γκρίζος Κατάλογος» της περιλαμβάνει πλέον τη Βολιβία και τις Βρετανικές…

Simple business answers and solutions

International Business Opportunities

Biopharma and Sciences from our life

Investment planning & strategy

Πρόσφατα

‘Eκθεση της FATF υπογραμμίζει σημαντικά κενά στην παγκόσμια αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και της παράκαμψης κυρώσεων

Η FATF εκδίδει τροποποιημένες συστάσεις AML/CTF

MONEYVAL: Έκθεση Παρακολούθησης για την Κύπρο – Ιούνιος 2025

Η FATF δημοσιεύει κατάλογο χωρών υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε έκκληση για δράση (Μαύρη Λίστα)

Η FATF προσθέτει δύο χώρες στον Γκρίζο Κατάλογο και αφαιρεί τρεις

Tags widget