Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Κύπρου (ΜΟΚΑΣ), σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν. 188(Ι)/2007, ως έχει τροποποιηθεί), δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση της για το έτος 2025. Η Έκθεση αποτυπώνει το έργο της Μονάδας κατά το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για το έτος…
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA) έχει ξεκινήσει σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων με στόχο τη συλλογή απόψεων από ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των υπόχρεων οντοτήτων, των εποπτικών αρχών και του ευρύτερου κοινού, σχετικά με βασικές πτυχές του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της…
Η έκθεση επισημαίνει ότι τα περιβάλλοντα συγκρούσεων δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για εγκληματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης, της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και της καταστρατήγησης κυρώσεων, με τα σχετικά έσοδα να διοχετεύονται συχνά μέσω τόσο επίσημων όσο και ανεπίσημων χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σύνδεση των εν λόγω εσόδων με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της…
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποίησε τον κατάλογο της ΕΕ με τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς, προσθέτοντας τις Νήσους Τερκς και Κάικος και το Βιετνάμ, ενώ αφαίρεσε τις Φίτζι, τη Σαμόα και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αφού διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνονται με τα συμφωνηθέντα διεθνή φορολογικά πρότυπα. Ο κατάλογος της ΕΕ αποτελεί μέρος των…
16 Φεβρουαρίου 2026 Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης του καταλόγου των χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (η λεγόμενη «Γκρίζα Λίστα»). Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η FATF προσέθεσε το Κουβέιτ και την…
