Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε επικαιροποιημένο Οδηγό σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ένταξη και τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να στηρίξει τις χώρες και τον ιδιωτικό τομέα ώστε να φέρουν περισσότερους ανθρώπους στον επίσημο χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω αναλογικών, βασισμένων στον κίνδυνο προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.

Η νέος Οδηγός υπογραμμίζει ότι η χρηματοπιστωτική ένταξη και η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος αλληλοϋποστηρίζονται. Η ενισχυμένη διαφάνεια και ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα αυξάνει την εμβέλεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων AML/CFT/CPF που συμβάλλουν στην απομάκρυνση των εγκληματιών από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη διευκόλυνση των ερευνών των αρχών επιβολής του νόμου.

Ο νέος Οδηγός παρέχει βέλτιστες πρακτικές και πρακτικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι ρυθμιστικές αρχές και άλλοι έχουν εφαρμόσει την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο.

Ο αναθεωρημένος Οδηγός της FAΤF εδώ