AML Archives - Σελίδα 3 από 12 - ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ - Casino

ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ - Casino > AML

GRECO: Δημοσίευση Eτήσιας έκθεσης για το 2024

10/06/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Κύπρου (ΜΟΚΑΣ) για το Έτος 2024

04/06/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η ΕΕ τροποποιεί τον κανονισμό για τις κυρώσεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

25/03/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η ΕΕ υιοθετεί αλλαγές στον κανονισμό για τις κυρώσεις στην Αϊτή σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

25/03/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει Helpdesk για την υποστήριξη της συμμόρφωσης με τις κυρώσεις

25/03/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα: Προσθήκη μίας οντότητας στον αυτόνομο κατάλογο κυρώσεων από το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο

17/03/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Η ΕΕ καταχωρεί στη λίστα ακόμη εννέα φυσικά πρόσωπα και μία οντότητα

17/03/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Eπιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η ΕΕ παρατείνει για ακόμη έξι μήνες τις ατομικές κυρώσεις που σχετίζονται με την εδαφική ακεραιότητα

14/03/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

H FATF τροποποιεί τις συστάσεις AML/CTF

26/02/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η ΕΕ αφαιρεί δύο άτομα από τον κατάλογο κυρώσεων για το Σουδάν

26/02/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

1
2
3
4
5
…
12

Copyright © 2026