AML Archives - Σελίδα 4 από 12 - ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ - Casino

ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ - Casino > AML

Συρία: Η ΕΕ αναστέλλει περιοριστικά μέτρα σε βασικούς οικονομικούς τομείς

26/02/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η ΕΕ υιοθέτησε το 16ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας: Καταχωρεί 48 φυσικά πρόσωπα και 35 οντότητες στη λίστα κυρώσεων

26/02/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η FATF διατηρεί τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ στη Μαύρη Λίστα

24/02/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η FATF επικαιροποιεί τη «Γκρίζα Λίστα»: Αφαίρεση των Φιλιππίνων, Προσθήκη του Λάος και του Νεπάλ

24/02/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η ΕΕ συνεχίζει τις κυρώσεις που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή της Ουκρανίας

19/02/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η ΕΕ τροποποιεί δύο καταχωρήσεις στο πλαίσιο του καταλόγου κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

19/02/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ετήσια Έκθεση της FATF για το 2023-2024

13/02/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Δείκτης Διαφάνειας 2024 (Transparency Index): Η Θέση της Κύπρου στην Παγκόσμια Κατάταξη

13/02/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Κυρώσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Το Συμβούλιο ανανεώνει τον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατών καθώς και τις συναφείς εξαιρέσεις για ανθρωπιστικούς λόγους

03/02/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η ΕΕ Παρατείνει τις Κυρώσεις κατά της Τυνησίας για Ένα Ακόμα Έτος

28/01/2025
Posted by: Pambos Kyriacou

Δεν υπάρχουν Σχόλια

1
2
3
4
5
6
…
12

Copyright © 2026