Το Basel Institute δημοσίευσε επίσημα τον Δείκτη Basel AML 2025, παρουσιάζοντας τη νέα του ανεξάρτητη αξιολόγηση των παγκόσμιων κινδύνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ML/TF). Ο Δείκτης Basel AML αποτελεί ένα ανεξάρτητο, βασισμένο σε δεδομένα εργαλείο κατάταξης και αξιολόγησης κινδύνων για το ξέπλυμα χρήματος και συναφείς χρηματοοικονομικούς εγκληματικούς…
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε δημόσια δήλωση σχετικά με αλλαγές στη λίστα των δικαιοδοσιών που υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση λόγω στρατηγικών ελλείψεων στα καθεστώτα τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής κατασρτοφής. Συγκεκριμένα, η FATF ανακοίνωσε ότι η Μπουρκίνα Φάσο,…
Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΜΟΚΑΣ) έχει δημοσιεύσει την Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης (η «Έκθεση») για την περίοδο 2023–2024. Η Έκθεση ετοιμάστηκε κατόπιν θεματικής ανάλυσης των Αναφορών Ύποπτων Συναλλαγών (STRs/SARs) που υποβλήθηκαν στη Μονάδα κατά τα έτη 2023 και 2024. Η ´Εκθεση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και πρακτικές για τη Νομιμοποίηση…
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε στις 29 Ιουλίου 2025 τον κατάλογο των φυσικών προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις για δραστηριότητες σχετικές με την τρομοκρατία. Η απόφαση επισημαίνει τη διαγραφή ενός ατόμου που έχει αποβιώσει και τονίζει ότι όλες οι άλλες υφιστάμενες καταχωρίσεις παραμένουν σε ισχύ. Επί του παρόντος, οι κυρώσεις στοχεύουν 13 φυσικά πρόσωπα…
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε την Ολοκληρωμένη Επικαιροποίηση της για το 2025 σχετικά με τους Κινδύνους Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, παρέχοντας μια λεπτομερή ανάλυση για το πώς οι τρομοκρατικές οργανώσεις συνεχίζουν να συγκεντρώνουν, να μετακινούν και να χρησιμοποιούν κεφάλαια μέσω ολοένα και πιο εξελιγμένων και υβριδικών μεθόδων. Αυτές περιλαμβάνουν την κατάχρηση επίσημων χρηματοοικονομικών διαύλων, άτυπων…
