Η AMLA θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το προσχέδιο των Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων για την αξιολόγηση του εγγενούς και υπολειπόμενου προφίλ κινδύνου των υπόχρεων οντοτήτων στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS) το οποίο θεσπίζει μια εναρμονισμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση του εγγενούς και υπολειπόμενου προφίλ κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ML/TF) των υπόχρεων οντοτήτων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Το προτεινόμενο πλαίσιο αποσκοπεί στην προώθηση μιας συνεπούς, αναλογικής και βασισμένης στον κίνδυνο εποπτικής προσέγγισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα RTS καθορίζουν μια κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση του προφίλ κινδύνου ML/TF των υπόχρεων οντοτήτων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Μέσω της διαβούλευσης, η AMLA ζητά τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την προτεινόμενη μεθοδολογία, τη συνάφεια και την αναλογικότητα των προτεινόμενων δεδομένων, την αντιμετώπιση των μικρών οντοτήτων, την επιχειρησιακή σκοπιμότητα του πλαισίου υποβολής εκθέσεων, καθώς και τα αναμενόμενα κόστη και τις προκλήσεις που συνδέονται με την εφαρμογή του.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τα σχόλιά και τις παρατηρήσεις τους μέσω της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της AMLA. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί επίσης δημόσια ακρόαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, με σκοπό τη συγκέντρωση απόψεων από ενδιαφερόμενους φορείς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η μεθοδολογία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν εξελίξει δημόσιες διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων και των προθεσμιών υποβολής, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: AMLA – Δημόσια Διαβούλευση