Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) δημοσίευσε νέα έκθεση με τίτλο «Investigating Professional Money Laundering, Underground Banking, and the Use of Hawala and Other Similar Service Providers», η οποία αναδεικνύει την αυξανόμενη χρήση υπόγειων τραπεζικών δικτύων, του συστήματος hawala και άλλων παρόμοιων παρόχων υπηρεσιών (HOSSPs) για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η έκθεση επισημαίνει τον αυξανόμενο επαγγελματισμό και την πολυπλοκότητα των εν λόγω δικτύων, περιλαμβανομένης της εμφάνισης του μοντέλου «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως υπηρεσία» (money laundering as a service), καθώς και της αυξανόμενης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, εικονικών περιουσιακών στοιχείων, πλατφορμών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) και κρυπτογραφημένων διαύλων επικοινωνίας. Η FATF σημειώνει ότι περισσότερο από το 80% των δικαιοδοσιών που παρείχαν στοιχεία προσδιόρισαν τα υπόγεια τραπεζικά δίκτυα και τους HOSSPs μεταξύ των κυριότερων διαύλων ή μεθόδων που χρησιμοποιούνται για το επαγγελματικό ξέπλυμα χρήματος.

Ιδιαίτερης σημασίας για τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών είναι η αναφορά της έκθεσης στην πιθανή εμπλοκή καζίνο και διοργανωτών ταξιδιών παικτών υψηλής οικονομικής επιφάνειας (junket operators) στη διευκόλυνση μηχανισμών επαγγελματικού ξεπλύματος χρήματος. Παράλληλα, η έκθεση αναγνωρίζει τα παράνομα παίγνια και τον παράνομο στοιχηματισμό μεταξύ των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κατάχρηση υπόγειων τραπεζικών δικτύων.

Η έκθεση περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων, δείκτες κινδύνου και καλές πρακτικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων αρχών και του ιδιωτικού τομέα να εντοπίζουν, να διερευνούν και να διακόπτουν τη δράση δικτύων επαγγελματικού ξεπλύματος χρήματος.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.