Η AMLA δρομολογεί Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Συνεχή Παρακολούθηση των Επιχειρηματικών Σχέσεων

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA) έχει δρομολογήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με το προσχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών για τη συνεχή παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχέσεων, το οποίο εκπονήθηκε δυνάμει του άρθρου 26(5) του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 (Κανονισμός για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες – AMLR).

Η συνεχής παρακολούθηση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) και απαιτεί από τα υπόχρεα πρόσωπα να διατηρούν επικαιροποιημένη γνώση των πελατών τους και των επιχειρηματικών τους σχέσεων, περιλαμβανομένης της συνεχούς παρακολούθησης συναλλαγών και δραστηριοτήτων, με σκοπό τον εντοπισμό ασυνήθιστης ή ύποπτης συμπεριφοράς.

Οι υπό διαβούλευση Κατευθυντήριες Γραμμές αποσκοπούν στην παροχή πρακτικής καθοδήγησης αναφορικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων συνεχούς παρακολούθησης και στη θέσπιση βασικών αρχών που θα εφαρμόζονται τόσο στον χρηματοοικονομικό όσο και στον μη χρηματοοικονομικό τομέα.

Η AMLA καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των υπόχρεων προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τυχερών παιγνίων, να υποβάλουν τις απόψεις και παρατηρήσεις τους. Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 (23:59 CEST).

Επιπρόσθετα, η AMLA θα διοργανώσει Δημόσια Ακρόαση επί των σχεδίων Κατευθυντήριων Γραμμών στις 2 Ιουλίου 2026, από 10:00 έως 12:00 (CEST), παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους φορείς την ευκαιρία να συζητήσουν τις προτεινόμενες απαιτήσεις και να αλληλεπιδράσουν απευθείας με εκπροσώπους της AMLA. Η συμμετοχή προϋποθέτει προηγούμενη εγγραφή και οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν εξελίξει δημόσιες διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων και των προθεσμιών υποβολής, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: AMLA – Δημόσια Διαβούλευση