Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) δημοσίευσε νέους δείκτες κινδύνου για τον τομέα των τυχερών παιγνίων και της στοιχηματικής δραστηριότητας, με στόχο την υποστήριξη των κυβερνήσεων, των εποπτικών αρχών και των φορέων του ιδιωτικού τομέα στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (ΞΧ/ΧΤ/ΧΔ).

Η δημοσίευση αποτελεί το αποτέλεσμα σχετικού έργου της FATF, στο οποίο συνέβαλαν περισσότερες από 80 δικαιοδοσίες, καθώς και φορείς του κλάδου και ερευνητές. Αναδεικνύει τους εξελισσόμενους κινδύνους οικονομικού εγκλήματος που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη των διαδικτυακών και διασυνοριακών τυχερών παιγνίων, την αυξανόμενη χρήση πολλαπλών μεθόδων πληρωμής, καθώς και με παράνομες και μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες τυχερών παιγνίων. Η FATF επισημαίνει τα παράνομα τυχερά παίγνια ως έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο τομέας.

Οι δείκτες κινδύνου καλύπτουν ενδείξεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των πελατών, τις συναλλαγές και τον τρόπο διεξαγωγής της παικτικής δραστηριότητας, όπως η χρήση πολλαπλών λογαριασμών και μεθόδων πληρωμής υπό διαφορετικές ταυτότητες, αναντιστοιχίες μεταξύ των στοιχείων του πελάτη και των στοιχείων πληρωμής, ύποπτα πρότυπα παιγνίων και συναλλαγών, καθώς και σύνθετες ιδιοκτησιακές δομές που ενδέχεται να αποκρύπτουν τον πραγματικό δικαιούχο..

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στους δείκτες κινδύνου, παρακαλώ ανατρέξτε στη σχετική της FATF εδώ.